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白云電器:2020年第一次臨時股東大會會議資料
作者: 佚名 時間:2019-12-29文章來源:機經網訪問量:671

白云電器:2020年第一次臨時股東大會會議資料

 時間:2019年12月27日 16:41:48 中財網
  原標題::2020年第一次臨時股東大會會議資料

廣州設備股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會會議資料

股票簡稱:

股票代碼:603861

(2020年1月7日)

目錄

重要提示............................................................ 3

會議須知............................................................ 4

2020年第一次臨時股東大會會議議程 ................................... 5

議案一.............................................................. 7

議案二............................................................. 10

議案三............................................................. 12

重要提示

一、本次大會提供網絡投票:

公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,

股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

二、股東大會召開日期、時間:

1、現場會議時間:2020年1月7日08時45分。

2、網絡投票時間:2020年1月7日采用上海證券交易所網絡投票系統,通

過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東

大會召開當日的9:15-15:00。

三、現場會議地址:

廣州市白云區江高鎮大嶺南路18號廣州設備股份有限公司辦公樓

403會議室。

會議須知

為確保本次股東大會的正常秩序和議事效率,維護投資者的合法權益,根據

有關規定,特制定以下會議須知,請出席會議的全體人員自覺遵守。

一、本次會議會務處設在公司董事會秘書處,負責會議的組織及相關會務工

作;

二、除出席會議的股東或股東代理人、公司董事、監事、高級管理人員、公

司聘請的律師、年度審計機構及其他邀請人員外,公司有權依法拒絕其他人員進

入會??;

三、進入會場后,請將手機等通訊工具關閉或置于靜音狀態;

四、與會人員應自覺遵守會場秩序,對任何干擾股東大會召開或侵犯其他股

東權益的行為,工作人員有權予以制止并送有關部門查處;

五、出席會議的股東或股東代理人均依法享有發言權、質詢權、表決權;

六、若股東或股東代理人在會議期間要求發言或質詢,應遵照會議議程的統

一安排;

七、股東或股東代理人發言時,請條理清楚、簡明扼要;

八、大會以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決,表決時不再進行會

議發言。

2020年第一次臨時股東大會會議議程

一、會議基本情況

1.會議時間:2020年1月7日(周二)上午08:45

2.會議地點:廣州市白云區江高鎮大嶺南路18號廣州設備股份有

限公司辦公樓403會議室

3.投票方式:采用現場投票和網絡投票相結合的方式,公司將通過上海證券

交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間

內通過上述系統行使表決權。

4.網絡投票起止時間:采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投

票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東

大會召開當日的9:15-15:00。

5.會議主持人:公司董事長或法定主持人

二、會議主要議程:

1.參會股東資格審查:公司董事會和律師依據中國證券登記結算有限責任公

司上海分公司提供的在股權登記日登記在冊的股東名冊對出席會議股東的股東

資格合法性進行驗證;

2.會議簽到;

3.主持人宣布股東大會開始;

4.宣布現場投票到會股東及股東代表數及所持有股份數,介紹參加會議的公

司董事、監事、高管人員等;

5.大會確定計票人和監票人;

6.與會股東審議下列議案:

(1)《關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》;

(2)《關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》;

(3)《關于選舉公司第六屆非職工監事的議案》。

7.股東發言及提問;

8.現場出席的股東及股東代表書面投票表決;

9.監票人、計票人統計并宣布現場表決結果;

10.出席本次會議的董事及董事會秘書簽署《2020年第一次臨時股東大會會

議記錄》和《2020年第一次臨時股東大會決議》;

11.律師發表見證意見,宣讀法律意見書;

12.主持人宣布會議結束。

議案一

關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案

各位股東及股東代表:

鑒于廣州設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會于

2019年12月28日任期屆滿,根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,董事

會決定提請股東大會選舉新一屆董事會成員。經董事會提名委員會提名,董事會

決定提名胡德兆先生、胡明聰先生、王義先生、胡德宏先生、陳爍先生為公司第

六屆董事會非獨立董事候選人,任期三年,自股東大會審議通過之日起算。上述

非獨立董事候選人簡歷詳見附件。

上述議案已經公司第五屆董事會第三十一次會議審議通過,現請各位股東及

股東代表審議。

廣州設備股份有限公司

董事會

2020年1月7日

附件:第六屆董事會非獨立董事候選人簡歷

議案一附件:

第六屆董事會非獨立董事候選人簡歷

1、胡德兆,中國國籍,無境外居留權,男,1973年12月出生,大學學歷,

emba,北京大學光華管理學院研修班。1997年7月中山大學畢業后進入公司,

在基層從事制造生產及車間管理工作;2000年1月至2016年12月從事市場營

銷工作,于2011年1月至2016年12月擔任公司營銷總部負責人,主管公司營

銷工作;2016年12月至今(2016年12月29日被公司董事會聘任為董事長)擔

任公司董事長,現任全國政協第十三屆全國委員會委員、廣東省工商業聯合會(總

商會)副會長、廣州市光彩事業促進會(慈善機構)第一屆理事會理事。

2、胡明聰,中國國籍,無境外居留權,男,1957年6月出生,大學學歷,

emba,公司創始人之一,廣東省勞動模范,第十二屆廣州市人大代表。1980年

至1983年在廣州市白云區教育辦任職;1984年至1988年擔任廣州市白云區神

山鎮石龍五金分廠廠長;1989年至2002年任廣州設備廠廠長;1996

年至2004年任白云電氣集團有限公司董事、總經理;2002年至2004年任廣州

設備有限公司總經理;2004年12月至今擔任廣州設備股份有

限公司董事、總經理;2002年2月至今任廣州東芝設備有限公司董事

長;2004年3月至今任廣州東芝白云自動化系統有限公司董事長。曾獲得廣州

市白云區十大杰出青年、廣州市杰出青年企業家、廣州市先進勞動者、廣東省優

秀民營企業家、全國優秀民營科技企業家等榮譽稱號。

3、王義,中國國籍,無境外居留權,男,1972年6月出生,大學學歷,emba,

高級工程師。1995年7月大學畢業后進入公司工作。1995年7月至2002年1

月期間在公司技術部門工作,先后擔任中壓電器產品設計員、中壓產品設計開發

科科長、技術部副部長、部長;2002年2月至2008年3月擔任廣州東芝白云電

器設備有限公司副總經理;2006年6月至今擔任公司董事;2008年3月至今擔

任公司副總經理,主管技術和生產;2009年至今擔任公司總工程師;2012年9

月至今任東芝白云錦州董事;現任廣東省機械工程學會第八屆理事會副理事長,

廣州市機電工程學會第七屆理事會常務理事

4、胡德宏,中國國籍,無境外居留權,男,中國國籍,無境外居留權,男,

1979 年12 月出生,研究生學歷,本科畢業于加拿大the fanshawecollege,碩

士研究生畢業于加拿大the university of western, the kings college。2009

年2 月回國后進入白云電氣集團有限公司,至2009 年12 月在集團總經理辦公

室任職行政主管;2010 年1 月至2010 年12 月在南京電氣(集團)有限責任

公司玻璃絕緣子事業部任職副總經理,主管該事業部機制體制改革、降本增效、

供應鏈整合管理項目的實施推進;2011年1月至2016年12月,任職公司華北

區域銷售總監;2017年1月至今,任職公司軌道交通系統銷售總監。2004 年6

月至今任白云電氣集團董事;2009 年7 月至今任南京電氣科技有限公司董事;

2010 年8月至今任南京電氣(集團)有限責任公司董事;2017 年8 月至今任

桂林電力電容器有限責任公司董事。

5、陳爍,中國國籍,無境外居留權,男,1978年4月出生,碩士學歷,曾

就職德勤華永會計師事務所深圳分所,職務稅務經理。現任平安信托有限責任公

司董事、總經理。

議案二

關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案

各位股東及股東代表:

鑒于廣州設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會于

2019年12月28日任期屆滿,根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,董事

會決定提請股東大會選舉新一屆董事會成員。經董事會提名委員會提名,董事會

決定提名傅元略先生、周渝慧女士、周林彬先生、黃嫚麗女士為公司第六屆董事

會獨立董事候選人,任期三年,自股東大會審議通過之日起算。上述獨立董事候

選人簡歷詳見附件。

上述議案已經公司第五屆董事會第三十一次會議審議通過,現請各位股東及

股東代表審議。

廣州設備股份有限公司

董事會

2020年1月7日

附件:第六屆董事會獨立董事候選人簡歷

議案二附件:

第六屆董事會獨立董事候選人簡歷

1、傅元略,中國國籍,無境外居留權,男,1953 年9 月出生,會計學博

士,廈門大學管理學院會計系教授、博士生導師。1988 年12 月至今廈門大學

會計系任教,歷任講師、副教授、教授。管理會計方向學術帶頭人,廈門大學會

計發展研究中心副主任,亞太管理會計學會副主席、財政部管理會計咨詢專家,

中國管理會計教育指導委員會副主任、中國會計學會管理會計專業委員會委員。

2、周渝慧,中國國籍,無境外居留權,女,1955年12月出生,本科,畢

業于西南大學數學專業、中國人民大學工業經濟專業、清華大學企業管理碩士課

程班結業。1980年1月至1984年7月擔任兵器部川南工業管理學校教師;1984

年7月至1989年2月擔任中共重慶市委黨校經濟管理教研室講師;1989年2月

至1999年1月擔任北京電力高等專科學校電力系副教授;1999年1月至今擔任

北京交通大學教授。

3、周林彬,中國國籍,無境外居留權,男,1959年5月出生,法學博士、

中山大學法學院教授、博士生導師。1986年9月至1999年12月在蘭州大學法

律系任教,歷任講師、副教授、教授、系主任。1999年2月調入中山大學法學

院任教、現專任中山大學法學系教授,民商法研究所所長,兼任廣東民商法學會

會長、中國商法研究會副會長、廣東省人民政府法律顧問等社會職務,獲國務院

特殊專家津貼等榮譽稱號。

4、黃嫚麗,中國國籍,無境外居留權,女,1978年9月出生,管理學博士,

華南理工大學工商管理學院教授,現任華南理工大學工商管理學院副院長。2006

年7月至今華南理工大學工商管理學院任教,歷任講師、副教授、教授。

議案三

關于選舉公司第六屆監事會非職工監事的議案

各位股東及股東代表:

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,廣州設備股份有限公司

第五屆監事會監事于2019年12月28日任期屆滿,經股東推薦、監事會審議,

同意胡德才先生、余?;?、葉琳琳女士為公司第六屆監事會非職工監事候選

人。上述三位非職工監事候選人經股東大會審議通過后,將與公司職工代表大會

選舉產生的職工代表監事曾彬華先生、李倫強先生共同組成公司第六屆監事會,

任期三年。上述非職工監事候選人簡歷詳見附件。

上述議案已經公司第五屆監事會第二十八次會議審議通過,現請各位股東及

股東代表審議。

廣州設備股份有限公司

監事會

2020年1月7日

附件:第六屆監事會非職工監事候選人簡歷

議案三附件:

第六屆監事會非職工監事候選人簡歷

1、胡德才中國國籍,無境外居留權,男,廣東廣州人,1987年09月出生,

大學本科學歷。現任白云電氣集團有限公司監事、投融資部部長;南京電氣(集

團)有限責任公司董事、南京電氣科技有限公司董事;廣東云舜綜合能源科技有

限公司董事。

2、余?;泄?,無境外居留權,女,1974年2月出生,大專學歷,emba。

1995年8月至1998年1月,在江西九江化纖股份有限公司任電氣技術員;1998

年2月進入公司工作,先后擔任人力資源部培訓管理員、質檢科長、質管部副部

長;2004年1月至2005年12月擔任采購部認證科科長;2006年1月至2009

年6月擔任采購部副經理;2009年7月至2013年1月,擔任營銷總部商務部副

部長,2013年2月至2015年6月擔任運營部副經理;2015年7月至今擔任品質

管理部經理。2004年12月至今擔任公司監事。在公司任職期間,曾獲得廣州市

白云區勞動模范、廣州市勞動模范等榮譽。

3、葉琳琳中國國籍,無境外居留權,女,1974年11月6日出生,大學學

歷,一級企業人力資源管理師。1996年至2004年5月,在廣州設備股

份有限公司工作,歷任廠辦助理、銷售助理、文化專員、人事專員;2004年6

月至2009年12月任廣州東芝白云菱機電力電子有限公司管理科科長,2010年1

月至今任廣州東芝設備有限公司管理部副經理。

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